（原标题：圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-046 圣湘生物科技股份有限公司将于2025年7月29日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区华西路680号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议四个非累积投票议案，包括公司2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜、不再设置监事会及修订公司章程等。同时，会议还将进行董事会换届选举，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年7月23日，登记时间为2025年7月24日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。参会股东需携带身份证明等文件，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记。会议详细信息及投票注意事项详见附件。
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